Además, giró parte del expediente para que se investigue la posible comisión del delito de evasión tributaria en el fuero penal económico. 03/08/2017 JUDICIALES La Cámara Federal confirmó el cierre de la causa de Panamá Papers contra Macri
El magistrado se declaró incompetente en la causa que investiga el rol del Macri a cargo de empresas offshore denunciadas por lavado de dinero. 17/04/2017 POLíTICA Casanello se corrió de la causa Panama Papers
El fiscal presentó un dictamen ante el juzgado del juez Sebastián Casanello en el marco de la causa "Panama Papers". Se... 01/02/2017 JUDICIALES El fiscal Delgado pidió investigar a Franco Macri por presunto lavado de dinero
Seis días antes de la primera vuelta electoral en nuestro país, los hermanos Macri le pidieron al banco alemán UBS Deutschland... 17/12/2016 ECONOMíA La offshore de los hermanos Macri giró fondos a Suiza y ordenó la destrucción de correspondencia
Los Panamá Papers continúan complicando al clan Macri que ahora cuenta con dos hermanos, Gianfranco y Mariano, reportados por Alemania... 15/12/2016 POLíTICA Los Macri cada vez más complicados: Alemania reportó a dos hermanos del Presidente
En el marco de la causa por las irregularidades en los contratos que realizó el periodista con el gobierno de la Ciudad, el juez Casanello... 12/12/2016 POLíTICA Investigan al hijo de Niembro por una cuenta offshore en Panamá
Son 29 empresas en total en el exterior relacionadas a la familia del Presidente y a funcionarios de la actual administración. 06/12/2016 POLíTICA Revelan más sociedades offshore del Grupo Macri
La intención del fiscal Delgado es que explique la falta de colaboración de Brasil ante los varios exhortos diplomáticos. 03/11/2016 JUDICIALES Panamá Papers: piden citar a funcionario de la Cancillería
En una charla sobre Lavado de Activos, Mariano Federici justificó la evasión fiscal y el lavado de divisas. Lo cuestionaron desde la... 11/10/2016 POLíTICA Para el titular de la UIF el lavado de dinero es "entendible"
El fiscal federal que investiga a Mauricio Macri por los Panamá Papers y a José López por enriquecimiento ilícito, hace... 09/10/2016 POLíTICA Federico Delgado: "En los hechos la Justicia ha coqueteado con el poder"
El Grupo Socma, holding empresarial de la familia presidencial, invirtió en una firma vinculada al negocio del turismo online que se... 21/09/2016 POLíTICA Encuentran nuevas sociedades de los Macri en Bahamas
