El banco Suizo informó que Arribas recibió una sola transferencia de Meirelles

Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia, dio a conocer un e-mail procedente del banco Credit Suisse, con sede en Suiza, donde se indica que a su cuenta ingresó sólo una de las transferencias realizadas por Leonardo Meirelles, un cambista brasileño condenado a prisión por el juez Sergio Moro por haber pagado coimas para la constructora Odebrecht.

El diario La Nación informa que se desconoce qué ocurrió con las otras cuatro transferencias por casi US$530.000  que efectivamente salieron de la cuenta de Meirelles y figuran acreditados en la de Arribas. El titular de la AFI había señalado esta semana que sólo había recibido una transferencia por US$70.475 procedentes de la compraventa de un inmueble.

Según consta en el sistema gestor de transferencias "Straight2Bank" del banco Standard Chartered, las transferencias realizadas por Meirelles parten de su cuenta en la sucursal Hong Kong del banco, cuyo código completo es SCBLHKHHXXX-31300256529. Esa cuenta estaba a nombre de la empresa "fachada" RFY Import & Export Limited.

Según la documentación presentada por La Nación, en las cinco transferencias se identifició a "Gustavo Héctor Arribas" como el "tenedor/beneficiario" y el dinero se acreditó en una cuenta en Zurich del Credit Suisse, identificado como CRESCHZZ80A, en la cuenta bancaria número ch8304835037364552000. Además, todas estas transferencias tuvieron al The Bank of New York Mellon como banco intermediario.

La primera transferencia se realizó el 23 de septiembre de 2013 a las 22:58:47 por un monto de US$ 154.666, con fecha de debitación del 25 de septiembre. Dos minutos más tarde, a las 23:02:55 se realizó el segundo giro por US$ 120.352, con fecha de debitación del 27 de septiembre. La tercera transferencia también se realizó el lunes 23, a las 23:04:33 por un total de US$ 90.000 con fecha de debitación del viernes 27. El cuarto giro se hizo el mismo día a las 23:07:37 por un monto de US$ 159.000, con fecha de debitación del 27 de septiembre.

La quinta transferencia se realizó tres días después, el 26 de septiembre, y por un monto mucho menor de US$70.500 con fecha de debitación el mismo jueves 26. Esta es la única transferencia que Arribas y el Credit Suisse reconocieron.