El Gobierno quiere modificar la ley de lavado de dinero

En medio del escándalo por los Panamá Papers, el Gobierno estudia una reforma de la ley de lavado de activos para que la criminalización del tema esté enfocada en los delitos vinculados al narcotráfico y la corrupción. Esta iniciativa incluye, además, la creación de la Coordinación Nacional para el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.

"Vamos a enviar una profunda reforma a la ley de lavado de activos. Las modificaciones centrales estarán enfocadas en vincular de manera más activa el lavado de dinero con los delitos más graves, como el narcotráfico y la corrupción sistémica", afirmó Juan Félix Marteau, coordinador nacional en la lucha contra el lavado de dinero, una dependencia que responde directamente al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

Marteau, cuenta La Nación, es uno de los tantos funcionarios que llegaron desde el sector privado. Tiene 51 años y una larga trayectoria en la actividad privada, como abogado. Es, además, profesor titular de Criminología en la Universidad de Buenos Aires.

La modificación de la ley de lavado de dinero que impulsa el Gobierno incluye varios aspectos: una mejora de los estándares de reporte y análisis de operaciones de alto riesgo; la incorporación de técnicas de investigación patrimonial para este tipo de delitos y el fortalecimiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) como agencia de detección y diseminación de información. Además, la iniciativa del Gobierno plantea una reforma penal del delito del terrorismo y su financiación de acuerdo a las convenciones internacionales.

El funcionario le explicó al diario La Nación que el proyecto está avanzado y están "consultando a los jueces que trabajan habitualmente con esta materia para confirmar que el proyecto tenga viabilidad en términos prácticos".

En lo que respecta a Panamá Papers, el coordinador de las acciones antilavado del Gobierno aseguró que ejecutarán "todas las investigaciones en el nivel que nos corresponda en temas de lavado de dinero que implique a las personas que aparecen en los artículos periodísticos".

Finalmente, el funcionario defendió a Mauricio Macri, directivo de empresas offshore en Panamá al indicar que "del mismo modo que considero lícita su intervención [en una firma radicada en Bahamas], considero que en el contexto en el que se dio dicha intervención, el señor Mauricio Mauricio actuó conforme a la ética". "Distinto sería -añadió- si ahora Macri como presidente estuviera utilizando estos vehículos [la sociedad offshore], porque aún siendo lícito, entonces sí tendría un problema ético".