Panamá Papers: la investigación relaciona al Presidente con paraísos fiscales

Una nueva filtración de documentos vuelve a sacudir a los políticos y famosos a escala mundial. Así, esta nueva filtración de más de 11 millones de documentos de sociedades registradas en paraísos fiscales expondrá, a partir de hoy, a presidentes, empresarios y otras personalidades de todo el mundo que mantuvieron en secreto los movimientos de sus empresas.

La investigación Panamá Papers, impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en ingles) y por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, brindará detalles sobre los negocios de 128 políticos y funcionarios del mundo. Si bien este manejo off shore no es ilegal, muchas veces se termina utilizando para evadir impuestos o lavar dinero.

En cuanto a los argentinos, figuran, entre otros, el presidente Mauricio Macri, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti y varios empresarios. Además, se encuentran datos sobre una sociedad offshore de Lionel Messi, quien ya tuvo problemas con el fisco español y esta sociedad no estaría declarada.

La filtración, en números 46 veces más grande que Wikileaks, se tratan de documentos internos de la firma Mossack Fonseca, una agencia panameña que crea y administra este tipo de sociedades en paraísos fiscales. El diario alemán Süddeutsche Zeitung recibió los más de 11,5 millones de registros de una fuente anónima y los compartió con ICIJ, que convocó a 376 periodistas de todo el mundo. Entre los más de 100 medios que participaron, se encuentran los diarios The Guardian, Le Monde, el Miami Herald y la BBC. De Agentina estuvo presente el diario La Nación.

Por ejemplo en el caso argentino, se destacan transferencias de millones de dólares en épocas de cepo cambiario, ocultamiento de sociedades que debían ser declaradas ante la AFIP, apertura de cuentas bancarias en el exterior y maniobras sospechadas de lavado de dinero, según informa La Nación.

Macri figuró como directivo en una sociedad de las islas Bahamas, Fleg Trading Ltd. Igualmente, no fue accionista de esa firma, por lo que no estuvo obligado a declararla en su declaración jurada. Según informa La Nación, Macri integró, junto con su padre y su hermano Mariano, el directorio de una sociedad offshore registrada en las islas Bahamas desde 1998, identificada como Fleg Trading Ltd., que funcionó hasta 2009.

"Dicha sociedad, tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en Brasil. Estuvo vinculada al grupo empresario familiar. De allí que el Sr. Mauricio Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria", sostuvieron los voceros del presidente. Y enfatizaron: "La actuación de Mauricio Macri fue circunstancial y solo cubrió formalmente el cargo en el directorio".

Néstor Grindetti, actual intendente de Lanús y ex ministro de Hacienda de Macri durante su gestión en la Ciudad, también figura en los registros de Mossack Fonseca. Manejó una sociedad registrada en Panamá y una cuenta bancaria en Suiza. Operó offshore entre julio de 2010 y julio de 2013, según la investigación del diario argentino.

Además, figura en la lista Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner. Según los Panama Papers, tuvo actividad en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas a partir del año 2013, cuando ya estaba afuera de la función pública. Lionel Messi también se vio salpicado en este nuevo escándalo, ya que abrió varias sociedades en paraísos fiscales.

Además de los conocidos por el fisco español, por lo que tiene una causa en su contra, en los registros de Mossack Fonseca figura una nueva sociedad offshore: la firma panameña Mega Star Enterprises Inc. Su padre Jorge Messi, el hombre que maneja sus cuentas, es su socio en esa sociedad offshore, según informa La Nación.