Difunden una nueva filtración mundial sobre paraísos fiscales

Pardise Papers es la nueva filtración mundial sobre paraísos fiscales que analizó más de 13,4 millones de documentos de sociedades creadas o que operan en múltiples paraísos fiscales alrededor del mundo. En este caso, se analizaron los clientes y documentos de Appleby, uno de los tres estudios jurídicos más selectos dedicados al armado y la administración de estructuras societarias offshore complejas, así como también la operatoria de Asiaciti Trust.

En esta nueva filtración aparecen 120 políticos, príncipes, empresarios, oligarcas, estrellas de Hollywood, deportistas de élite, multinacionales, Bancos y Universidades de todo el mundo. A diferencia de los Panamá Papers que tenían a los empresarios y políticos latinoamericanos como protagonistas, aquí sobresalen referentes de Estados Unidos, Reino Unido, China y Canadá. Sin embargo, hay un funcionario argentino que figura entre los dueños de sociedades offshore: el ministro de Finanzas macrista, Luis Caputo.

El funcionario macrista fue expuesto por ser el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán, dos jurisdicciones donde rigen el secreto y las ventajas fiscales. Según informó el diario La Nación en el marco de la investigación periodística mundial, Caputo también fue el manager de Alto Global Fund, un hedge fund (o fondo de cobertura) del conglomerado de Noctua dedicado a administrar inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad en mercados emergentes por más de US$ 100 millones.

En los Paradise Papers también figuran el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, Stephen Bronfman, el principal recaudador de fondos del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, como así también la reina Isabel de Inglaterra y la reina Noor de Jordania. También aparecen el ex presidente de la Asamblea General de la ONU, Sam Kutesa, y el ministro de Finanzas de Brasil, Henrique Campos Meirelles.

Por otro lado, figuran un yate y submarinos del cofundador de Microsoft, Paul Allen; el vehículo de inversión del fundador de eBay, Pierre Omidyar, en las islas Caimán, y las acciones de Madonna en una compañía de suministros médicos. Bono, líder de U2, también es parte de los Paradise Papers, con acciones en una compañía registrada en Malta que invirtió en un centro comercial en Lituania.

El bufete de abogados Appleby fue consultado por el Consorcio de periodistas pero no dio una respuesta y se limitó a difundir un comunicado donde remarcó que cumple con altos estándares de control y rechaza irregularidades propias o de sus clientes. Esta empresa tiene 119 años de trayectoria y 700 empleados en todo el mundo, y es uno de los estudios jurídicos más destacados del mundo para construir, administrar sociedades offshore y crear cuentas bancarias para quienes quieren evadir impuestos o esconder sus finanzas.

La investigación fue trabajada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom por el diario La Nación, Mariel Fitz Patrick (América), Emilia Delfino (Perfil) y Sandra Crucianelli